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Construindo um Programa de Conformidade Poderoso e Prevenindo Fraudes Corporativas
O curso "Construindo um Programa de Conformidade Poderoso e Prevenindo Fraudes Corporativas" é o guia definitivo para profissionais que desejam estabelecer uma cultura de conformidade eficaz e prevenir fraudes corporativas. O curso é dividido em duas partes:
Parte 1: Construindo um Programa de Conformidade Poderoso
Nesta parte, você aprenderá tudo o que precisa saber para construir um programa de conformidade poderoso e eficaz e uma cultura de conformidade. Isso inclui entender as origens da conformidade e como criar uma cultura de conformidade forte em toda a empresa. Você também aprenderá sobre treinamentos, código de conduta, monitoramento e relatórios, branding e muito mais.
Parte 2: Prevenindo Fraudes Corporativas
Na segunda parte, você aprenderá como prevenir, detectar, investigar e corrigir fraudes corporativas. O curso aborda diferentes estudos, pilares e métodos usados em investigações de fraudes corporativas. Você explorará tópicos como as características de fraudadores acidentais versus predadores, o triângulo da fraude, o triângulo de ação da fraude, o diamante da fraude, a escala da fraude, estágios de lavagem de dinheiro e muito mais. O curso inclui conhecimento teórico, estudos e pesquisas, exemplos da vida real e um Modelo de Código de Conduta para proporcionar uma experiência de aprendizado abrangente.
Após concluir todo o curso, envie uma mensagem privada através da plataforma para solicitar seu Certificado de Conclusão personalizado, que será emitido em 48 horas pelo The Elite Compliance Group. Este Certificado é fornecido além de quaisquer outros certificados oferecidos pela plataforma. Por favor, inclua seu nome completo em sua mensagem. O curso também contém pequenos questionários para ajudá-lo a verificar seu conhecimento em algumas das seções.
Índice Completo do Curso:
Parte 1: Construindo um Programa de Conformidade Poderoso
Origens da Conformidade
Integração da Conformidade em Toda a Empresa
O Oficial de Conformidade
Independência, Empoderamento e Recursos
O Código de Conduta
Políticas, Procedimentos e Padrões + Modelo
Treinamento
Sessões de Treinamento
Outros Fluxos de Comunicação
Conformidade e Branding
Comunicações com Terceiros
Monitoramento
Linha de Relatório
A Conformidade é Mais do que Aparenta
Por que as Pessoas Fazem Coisas Ruins
Parte 2: Prevenindo Fraudes Corporativas
Os Elementos da Fraude
Por que as Pessoas Cometem Fraudes
Pressão Percebida
Oportunidade Percebida
Racionalização
O Fraudador Acidental
Demografia dos Fraudadores
MICE
Características Comportamentais
Considerações de Forense Financeira
O Fraudador Predador
Características de um Predador
O Triângulo da Fraude, o Triângulo de Ação da Fraude e a Escala da Fraude
O Modelo Meta de Dorminey et al
Considerações de Controle Interno
Segregação de Funções
Dados e Tecnologia
Considerações de Ferramentas de Análise de Dados
Considerações de Qualidade de Dados e Análise de Texto
Noções Básicas de Lavagem de Dinheiro
Esquemas Comuns de Lavagem de Dinheiro
Detectando Crimes
Denúncia
Exemplo Real de Fraude Corporativa
Tornando-se um Denunciante
Itens Essenciais de uma Política de Fraude
O que você aprenderá
Obter um Certificado de Conclusão emitido pelo The Elite Compliance Group
Construir um Programa de Conformidade Poderoso
Integrar a Conformidade em Toda a Empresa
O Oficial de Conformidade: Independência, Empoderamento e Recursos
O Código de Conduta: Políticas, Procedimentos e Padrões + Modelo
Conformidade e Branding
Monitoramento e Linha de Relatório
Motivações dos Fraudadores
Os Elementos da Fraude, o Triângulo da Fraude e o Triângulo de Ação da Fraude
O Fraudador Acidental vs. O Fraudador Predador: Demografia, Motivação, Características Comportamentais
Controles Internos e Segregação de Funções
Dados e Tecnologia
Noções Básicas, Estágios e Esquemas Comuns de Lavagem de Dinheiro
