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Gestão de Riscos de Lavagem de Dinheiro / Financiamento do Terrorismo

Sistema de Gestão de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo - MLTF

Visão Geral do Curso

Neste curso, Juan Perez, um especialista em gestão de riscos de MLTF, irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre o Sistema de Gestão de Riscos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (MLTF). Você aprenderá sobre as etapas que compõem o sistema e os principais elementos que ele deve incluir. Você obterá uma compreensão do que é a lavagem de dinheiro, também conhecida como lavagem de dinheiro ou lavagem de capitais, bem como o que é o financiamento do terrorismo e quando ocorre. Além disso, você aprenderá por que é importante ter um bom entendimento do mercado e dos negócios para identificar e medir corretamente os riscos de MLTF aos quais sua organização pode estar exposta, o que pode afetar negativamente as finanças, a reputação e a continuidade dos negócios. Além disso, você aprenderá sobre segmentação, como identificar e analisar sinais vermelhos e transações incomuns, e como criar um relatório de atividade suspeita para enviar à Unidade de Análise de Informações Financeiras em cada país. Por fim, você explorará indicadores-chave de gestão a serem considerados, bem como a importância dos riscos emergentes, e Juan compartilhará algumas recomendações para ajudar a manter a eficácia e eficiência do Sistema de Gestão de Riscos de MLTF de sua organização.

O que você aprenderá

Ao final deste curso, você será capaz de: - Compreender o que é a lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro ou a lavagem de capitais e o financiamento do terrorismo e como eles funcionam. - Aprender sobre as principais etapas de um Sistema de Gestão de Riscos de MLTF e os elementos que o compõem. - Obter conhecimento sobre a importância de entender o mercado e os negócios para a identificação e medição adequadas dos riscos de MLTF. - Adquirir conhecimento sobre os processos de diligência e diligência aprimorada, sinais vermelhos e como criar um relatório de atividade suspeita.