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Conheça o KYC em poucas palavras - Guia para iniciantes sobre AML/KYC

Visão geral

Se você está interessado em aprender mais sobre KYC/AML, mas ainda não quer se comprometer com um curso completo, este mini curso de 36 minutos é perfeito para você. Projetado para iniciantes, este curso fornece uma compreensão básica de KYC/CDD/Lavagem de dinheiro (AML)/ID&V/2023.

Detalhes do curso

Este curso é adequado para pessoas sem experiência prévia na área de conformidade. Os tópicos e definições abordados são apresentados de forma fácil de entender. Com uma duração curta, você não precisará passar horas concluindo o curso.

Conteúdo do curso

Atualização - Junho/2023: Este mini curso faz parte do abrangente curso "Conheça seu Cliente (KYC) - Guia Fácil para KYC". O link para o curso completo é compartilhado em alguns vídeos. Neste curso, abordaremos várias definições no campo do KYC/AML, incluindo a diferença entre KYC e EKYC. Também discutiremos os requisitos de identificação e verificação para principais clientes, a importância dos documentos de origem de fundos e forneceremos uma breve descrição e exemplo de partes relacionadas, como conselho de administração e seu papel dentro da estrutura de uma empresa. Por fim, exploraremos a avaliação de riscos, onde exploraremos três tipos de revisão periódica.

Inclusões do curso

Este curso inclui vídeos curtos para cada tópico, projetados para facilitar a compreensão dos conceitos no campo do KYC/AML. Além disso, há algumas tarefas para manter os alunos envolvidos com o material.

O que você aprenderá

Ao final deste curso, você terá uma compreensão clara dos seguintes pontos: - Definição de KYC e EKYC - Processos de identificação e verificação - Partes relacionadas e sua importância - Documentação de origem de fundos e sua importância - Técnicas de avaliação de riscos Junte-se a nós nesta jornada educacional e obtenha insights valiosos sobre o mundo do KYC/AML.