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A Introdução de 2023 à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mundo dos Negócios

Adquira Conhecimentos Essenciais na Gestão de Atividades de LD/FT em Organizações Típicas

Neste curso, você explorará os conceitos fundamentais da Ameaça de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Você será apresentado aos processos envolvidos na Lavagem de Dinheiro e no Financiamento do Terrorismo, incluindo a Diligência Devida ao Cliente, Monitoramento de Transações, Indicadores de Alerta e técnicas para detectar transações suspeitas dentro das organizações. Este curso abrangente cobre todos os conceitos necessários para treinar funcionários em práticas de LD/FT. Nosso instrutor, John Smith, atualizará frequentemente os materiais do curso com base em suas experiências e solicitações dos alunos. Não são necessários pré-requisitos para este curso, embora algum conhecimento em economia, finanças ou na indústria bancária possa ser útil. Todas as noções básicas de programas de LD/FT serão abordadas desde o início. Tudo o que você precisa é de um computador, uma conexão de internet forte e papel e caneta para anotar os conceitos-chave. No final do curso, haverá uma avaliação final para avaliar sua compreensão desses conceitos-chave. Seja você um profissional ou simplesmente interessado em aprender sobre as ameaças de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, este curso fornecerá insights valiosos. É a primeira parte de uma série de dois cursos chamada "Gestão de LD/FT no Mundo dos Negócios".

O Que Você Aprenderá

• Compreender os conceitos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
• Conformidade com reguladores na comunicação de transações suspeitas
• Explorar o processo de diligência devida e o processo de diligência devida aprimorada em instituições financeiras
• Técnicas eficazes para detectar transações suspeitas e monitorá-las
• Compreender as leis e regulamentos no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no Brasil

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