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Segmentação por Fatores de Risco LAFT

Modelos de Segmentação no Gerenciamento de Risco LAFT

Neste curso sobre Segmentação por Fatores de Risco LAFT, Alejandro Torres Mendoza, um especialista em gerenciamento de risco LAFT, fornecerá o conhecimento necessário sobre segmentação: o que é, como funciona e qual é o seu propósito. Inicialmente, você aprenderá sobre a origem do conceito de segmentação, as regulamentações existentes relacionadas a ela, sua aplicação no gerenciamento de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e os diferentes conceitos-chave para modelos de segmentação. Você também aprenderá sobre a importância de entender o mercado e o negócio para identificar fatores de risco para o modelo de segmentação, bem como definir os elementos e variáveis a serem segmentados. Outros tópicos abordados no curso incluem análise de dados, um passo fundamental para implementar um modelo de segmentação, e seleção de modelo, que deve ser feita considerando as necessidades específicas de cada empresa. Aqui, você aprenderá sobre várias metodologias ou técnicas estatísticas que serão úteis para você. Da mesma forma, você aprenderá sobre a aplicação da segmentação no Sistema de Gerenciamento de Risco LAFT e algumas recomendações finais que ajudarão você a implementar um modelo de segmentação que realmente agregue valor à organização, por exemplo, a importância de documentá-lo desde o início, bem como calibrá-lo e auditá-lo periodicamente para garantir que esteja funcionando corretamente.

O que você aprenderá

- Você aprenderá sobre a origem do conceito de segmentação e sua aplicação no gerenciamento de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. - Você aprenderá a identificar fatores de risco LAFT para sua organização, bem como os elementos e variáveis para segmentação de cada um desses fatores. - Você entenderá como a segmentação funciona por meio de diferentes metodologias e técnicas estatísticas usadas nesse processo. - Você aprenderá a integrar e aplicar corretamente a segmentação no Sistema de Gerenciamento de Risco LAFT de sua organização. - Você aprenderá sobre as melhores práticas e recomendações para manter o modelo de segmentação implementado, garantindo sua eficácia e eficiência ao longo do tempo.